Banco Central de Brasil aumenta controles sobre el monitoreo de transacciones
27 de Enero, 2020 - Brasil
Brasil tendrá un nuevo escenario realizado por el Banco Central el cual monitoreará transacciones por encima de 2 mil reales.
La Circular Nº 3.978 fue publicada por la Dirección Colegiada del Banco Central el pasado 24 de Enero en la Gaceta Oficial Federal. Según el documento, cualquier depósito que supere los 2 mil reales debe ser notificado.
La medida que modifica la regla que anteriormente era para montos superiores 10,000 reales, tiene como objetivo combatir el lavado de dinero. La circular entrará en vigor el 1 de julio de 2020.
El espíritu de la nueva circular es adherirse a las prácticas internacionales. Por lo tanto, Brasil comienza a monitorear las transacciones sospechosas, para evitar problemas.
El Banco Central de Brasil advirtió que el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, el ocultamiento de activos, sería uno de los delitos que se combatirán con la nueva circular. En otras palabras, existe una fuerte presión sobre las regulaciones para combatir las actividades ilegales.
Algunas transacciones P2P de criptomonedas, como Bitcoin, pueden verse afectadas por el nuevo escenario. Los compradores de Bitcoin que hacen depósitos en efectivo deben ser identificados con el nombre y el CPF (Regitro de personas Físicas) por las instituciones financieras.
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