La fiscalía del Distrito Este de Nueva York reveló que la compañía proporcionó asesoramiento fiscal inexacto sobre productos de transferencia bancaria dirigidos a pequeñas y medianas empresas, asegurando erróneamente que las comisiones eran deducibles como gasto comercial.

 

La investigación interna derivó en el despido de 200 empleados en 2021, y la empresa dejó de ofrecer los productos meses después. “Engañar a los clientes con beneficios fiscales inexistentes es inaceptable”, afirmó Harry Chavis, agente especial del IRS en Nueva York.

 

Judy Philips, fiscal federal interina, enfatizó que la resolución responsabiliza a American Express por tergiversar los beneficios fiscales de sus productos. La compañía, por su parte, señaló que estas prácticas cesaron en 2021 y que ha implementado mejoras en sus políticas y programas de cumplimiento.

 

Como parte del acuerdo, American Express pagará una multa de 77,7 millones de dólares y devolverá 60,7 millones de dólares en ingresos netos generados por estos productos. Además, ha firmado otro acuerdo por varios millones con el Departamento de Justicia. La compañía destacó su cooperación con las autoridades y su compromiso con mejores prácticas corporativas.